Prośba o przesłanie zdjęcia lub skanu dokumentu tożsamości do operatora PayU

[gierland]

Czy ktoś z Was spotkał się prośbą Allegro o przesłanie zdjęcia lu skanu dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do operatora Payu?

A jak tak czy to zrobiliście i z czym to się wiąże? Jakie są konsekwencje nie wysłania zdjęcia dowodu osobistego?

[la_nika]

@gierland w niektórych przypadkach do umożliwienia wypłaty środków potrzebna będzie jeszcze dodatkowa weryfikacja w PayU. Jeśli zajdzie taka potrzeba, firma poprosi Cię wtedy o uzupełnienie dodatkowych danych (imienia, nazwiska, obywatelstwa, adresu zamieszkania, numeru PESEL lub daty urodzenia, jeżeli nie nadano numeru PESEL) oraz dostarczenia skanu dokumentu tożsamości. Mail wysyłany jest przez PayU z adresu service@payu.com. Aby bezpiecznie wysłać kopię dokumentu postępuj zgodnie z instrukcjami wysłanymi w mejlu.
Jeśli tego nie zrobisz to operator może zablokować wypłaty. 
Czy to pytanie dotyczy Twojego konta?

[gierland · Accepted solution]

Już wszystko wyjaśniłem z Twoją koleżanką.

Operator PayU posiada licencję na pośredniczenie w transakcjach podmiotów trzecich wydaną przez KNF.

Posiadanie tej licencji czyni ich podmiotem zobowiązanym, a procedury weryfikacji są im odgórnie narzucone. Dokładny opis obowiązków każdej instytucji płatniczej znajduje się w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa została znowelizowana 1 marca 2018r. a jej postanowienia weszły w życie 1 lipca 2018r. Tym samym został na nich nałożony obowiązek weryfikowania tożsamości każdego Reprezentanta podmiotu, któremu udostępniają usługi.

[TATLOK]

Tak, to standardowa procedura weryfikacji tożsamości. Nie musisz z niej korzystać, ale może ograniczyć to użytkowanie portalu.